国际金融朦胧的世界
奇怪, penumbral, 字符漫游银行会议室在国家在转折。有些明显地流行从无处, 其他人被连接和很好被装备以最优秀的介绍。他们全都peddle 是太好以至于不能是真实的和经常是的财务往来。在他们的Mercedesed unctuously 充满香气的接近, Rolex 挥动的随员- polydipsic 当地人溶化在他们不可抗拒的魅力和现金的诱惑: 多山回归在资本, effulgent 赢利、没有collaterals 、记录, 或经营计划要求。总安全cloyingly 保证。
这些Fausts 大致属于四个部落:
顾客
这些是财务世界的少量的阴影的破旧的操作员。他们broker 财政成交与meretricious 汗水只被奖励他们的贫乏, 被欺凌的费。大多他们的成交不实现。原则非常简单:
他们接近银行、财政机关、或借户和言: "我们被联系到银行或财政机关在西方。我们能带来您金钱以信用的形式。但做- 您必须首先表达兴趣在得到这金钱上。您必须装备我们以表明的银行担保/期票/意向书您渴望信用并且您是愿意提供液体金融证券支持它。"。被获得这样仪器, 顾客开始"购物" 。他们接近银行和财政机关(通常, 在西方) 。这时, 他们扭转他们的文本: "我们有一个优秀客户, 一位好借户。是您愿借对它?" 招标的一个不拘形式的过程接着而来。有时它结束在交易并且顾客收集一个小委员会(在一个百分点的四分之一和二个百分点之间- 根据数额) 。主要它不- 并且飞行荷兰男人恢复他的wanderings 寻找venal gulosity 和较少法律诚实。
精读人
这些是设定精心制作的计划的弯曲处("搜查") 从信任的人民和财政机关提取金钱。他们在世界各地建立"前线" 或"幽灵" 企业和办公室。他们诱惑易受欺骗由提供他们极大, 直接, 免税, 无努力, 赢利。他们让受害者赢利在第一圆或二诈欺中。然后, 他们蜇: 受害者投资金钱并且它蒸发与不诚实的操作员一起。"办公室" 离开, 假身分, 被伪造的银行征信, 弄虚的保证全部被暴露(经常在里面通知者帮助下) 。
最著名和大概忍受诈欺是"萘及利亚人类型连接" 。信件- 由非常显要和高度被安置的官员涉嫌组成- 被派出对信任的商人。后者请求使他们的银行帐户可利用对前, 公开宣称需要第三方银行帐户集中腐败甜果子。帐户所有者被许诺巨大的财政奖励如果他们合作并且如果他们负担一些较小由比较upfront 费用。精读人口袋这些"费用" 和消失。有时, 他们甚而倒空他们的整个平衡帐户当他们蒸发。
Launderers
很多现金是未申报对税务局在国家在转折。不拘形式的经济(犯罪和合法的父母的女儿) 包括在15% (斯洛文尼亚) 并且50% (俄国, □其□之间) 正式一个。一些认为这些图是故意和凶猛谨慎的陈述。这些是头脑使吃惊的数额, 流通在财政中心之间和岸避风港在世界上: 塞浦路斯、开曼群岛、列支敦士登(瓦杜兹), 巴拿马和许多令人想往的laundrettes 。
金钱因而被走私被保留在低产生的保证金。逃脱通货膨胀的腐蚀残暴的命运, 它必须被再投资。它秘密地被再介绍对它如此寻求逃避的经济, 以投资资本或其它金融性资产的形式(贷款和信用) 。它的急切所有者对借出神对legitimising 他们的stillborn 现金通过税恐惧企业输送管道, 或它对同样。重点是在词: "合法化" 。金钱浪涌通过神奇和匿名外国公司, 通过近海银行业务集中, 通过可敬的财政机关(我们提及?) 纽约的银行。它容易认可洗涤的操作。它的标记是发出音的缺乏选择性。金钱被投资在任何东西和一切, 只要看起来合法。多样化由这些nouveau 大富翁不寻找并且他们没有核心投资策略。他们传播他们的违法资金在许多不同的经济活动之中和显示不是最轻微的兴趣在想像出产量上在他们的投资, 他们的财产成熟, 他们的最近被获取的企业的质量, 他们的历史, 或真正的价值。从未sedulous, 他们过高支付prestidigital 努力所有方式。未来远景和其它正常投资标准是在他们之外。所有他们是以后是lapidarity 海市蜃楼。
投资者
这是最迷人的小组。基准, 法律遵守, 商人, 绊倒横跨方法对安全过份出产量在他们的资本和看借用他们的方式入增加它。由聪明地参加政券招标, 由构想巧妙选择战略, 或由arbitraging - 出产量300% 可能被收集在转折上发育未全的市场没有通常伴生的风险。这个亚种可能被发现主要在俄国和在巴尔干。
它的成员经常买宗主债券和笔记在折扣80% 他们的面值。俄国义务能有为较少用1998 年8月和马其顿人一个在科索沃危机期间。在cahoots 与发布的国家的中央银行, 他们然后转换义务成当地货币在同水准(= 在100% 他们的面值) 。区别牌子, 多余增加, 为直接和重的赢利, 它是在(经常不值得和vicissitudinal) 当地货币。后者然后被处理(在折扣) 并且仓促被卖对多民族以操作在发行国, 是需要地方招标。这快速成为一个几乎致瘾副业。
由这金钱花蜜陶醉, 幸运, 那些厕所对秘密, 尝试提高更加资本由寻找金融证券他们能转换对获利西部银行。银行担保、期票、一个被证实的信用证, 笔记或债券由中央银行保证- 所有将做如同信贷额度建立的被放置的抵押并且现金被画。现金然后被投资在醉的一个新周期产生意想不到赢利。
它容易辨认这些"投资者" 。他们热切地寻找金融证券从几乎任一家当地银行, 无论嫌疑犯。他们为薪水提供为这些垂涎的文件(银行担保、银行承兑, 信用证) 或现金或由借对银行的客户和这在一个月之内或更多从他们的发行日期。他们赞成"取消" 当地被发布的金融证券由提供"柜台财政仪器" (安全保持的收据, 保证, 逆期票, 等) 。这台"柜台仪器" 由里当地被发布的金融证券被放置作为抵押的非常头等世界或欧洲银行发布在。
投资者确信地不变地声称, 金融证券由当地银行发布将被提出或从未将被使用(是真实的) 并且这是是整个地不如此) 的风险自由交易(。如果他们被迫借对银行的客户, 他们经常忽略通常倾向于非常感兴趣贷款人信用接受人、出产量、成熟和其它考虑的质量。
是否金融证券由另取消是合法的, 像样, 应该由它的发行人尊敬仍然辩论。它清楚地在某些情况下是如此。如果某事可怕地(和很少, 诚然) 匹配错误这些交易- 当地银行站立遭受, 也是。
它全部归结为可怕的饥饿, 可能只由收益被命名的流动资产荡平的这干渴。在这世界的部分岗位核风景, 幻想由掠食性动物和牺牲者分享。盘旋在大理石寺庙里, 他们交换他们的在dizzying 进步的角色。大富翁和政客、实业家和官僚主义者全部竞争为了注意的Mammon 。很好修饰的人在被刺中的衣服, 一个幻觉的转盘贪婪和guile 的转移的联合。但每马戏折叠并且每月神公园是注定的关闭。垂危的音乐、冻结帐户欺骗, 破产银行, 骨骼工业野兽侏罗纪公园- 一个无言证词对相互确定的破坏和自已欺骗的狂放的年龄。未来东和南欧洲。俄国、阿尔巴尼亚和南斯拉夫礼物。
关于作者
Sam ・Vaknin 是恶性自已爱- 自我陶醉的作者再访和在雨以后- 怎么西方丢失了东方。他是一位专栏作家为中欧回顾, UPI (UPI) 并且eBookWeb 和精神健康和中央东部欧洲类别编辑在开放目录和Suite101 。
网站:
http://samvak.tripod.com/
文章来源: Messaggiamo.Com
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